Сократился ввоз товаров в Россию, участились случаи мошенничества в сфере бизнеса.

Из-за того, что товары и запчасти стали ввозить в ограниченном количестве в Россию, то большинство предпринимателей озабочены тем, где взять новый качественный товар, находятся в поисках надежных поставщиков. Этим обстоятельством пользуются мошенники и активизируют свою деятельность.

Начнем с конца:

На портале kad.arbitr.ru, представлено дело А40-39953/2021, суть которого заключается в том, чтобы договор об открытии счета, признать недействительным. Такое решение вынес суд, посчитав, что счет в популярном банке открыли по поддельным документам. Этот казус произошел с одной компанией, которая даже не знала, что мошенники, воспользовавшись ее честным именем, решили открыть счет в банке для того, чтобы принимать денежные средства от сторонних предприятий, но покупателям товар так и не поступал, деньги, соответственно, не возвращались.
Мошенники разработали специальную методику, которая не представляет возможным определить злоумышленников, пока те не исчезнут вместе с деньгами.

Работает она так:

1. Заполучив под видом покупателя копии уставных документов у надежной компании, мошенники открывают на эту компанию расчетный счет в «дружественном» банке. При этом сама компания об этом не догадывается, а счет подконтролен только самим мошенникам.
2. Создав сайт с предложением востребованного товара, с хорошей ценой и якобы в достаточном количестве, мошенники находят клиентов – организации, закупающие этот товар в большом количестве.
3. Злоумышленники выставляют счет и берут оплату, при этом уверены в том, что во время проверки предприятия, покупатели не обнаружат их, потому как заранее проверили его на порядочность.
4. Получая деньги от клиентов, они в этот же день выводят их на фирмы однодневки.
В итоге потерявшие средства покупатели, начинают судебное дело в отношении той компании, которая ничего не подозревает, ведь именно от ее имени злоумышленники открыли «липовый счет». Предприятие смогло вернуть свое честное имя, но на это ушло 2 года суда с участием всех лиц. При этом пострадавшие организации (покупатели) не могут вернуть свои деньги.

Это дело А40-39953/2021 привело к появлению проекта ist-capital.ru, который защищает от подобных мошенничеств.     

В IST-capital.ru нам рассказали, что можно так же проверять компанию-поставщика по разным ресурсам, можно делать пробные закупки, но никто не гарантирует, что от имени надежной компании мошенники не открыли расчетный счет, а пробные закупки – это не способ прикормить вас и расслабить вашу бдительность.